付款方式 ATM轉帳、
線上刷卡、 分期零利率
項次 | 教材明細 |
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1. | 講義1(HD)=銀行三法(優化書) |
2. | 部分條文修正對照表(請自行下載) |
銀行新進人員測驗僅部分公股銀行,主要是第一銀行與彰化銀行,將洗錢防制法規列為測驗科目之一。本課程除收錄106年至110年相關銀行甄試之試題外,同時亦將「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」列為授課之教材,期能強化課程之深度與廣度。洗錢防制法規之測驗均以選擇題型為主,且皆以法律條文之要件作為之試題來源,因此學習方法上以熟練法條之關鍵重點,是作為獲取高分之最佳捷徑。
章節 | 重要考點出處 |
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洗錢防制法 | 第1、3、4、5、7、9、11條 |
金融機構防制洗錢辦法 | 第2、3、5、6、10、12、13條 |
銀行業及 其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢 及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 |
第3、6、7、8、9條 |
資恐防制法 | 第1、5、6、7、114條 |
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 | 第3、4、6、9、11、13條 |
銀行評估洗錢及資恐風險及 訂定相關防制計畫指引 |
第3、6、8條 |
疑似洗錢或資恐交易態樣 | 第1、4條 |
章節 | 重要度 |
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CH1 洗錢防制法 | ★★★★★ |
CH2 金融機構防制洗錢辦法 | ★★★ |
CH3 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 |
★★ |
CH4 資恐防制法 | ★★★ |
CH5 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 | ★★ |
CH6 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 | ★ |
CH7 疑似洗錢或資恐交易態樣 | ★ |
課程名稱 | 原價 | 特價 | 有效日期 |
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